2020-09-19 14:35:38
> 正文

河北沧州警方破获一起特大电信网络诈骗案

2020年09月19日 14:35:38来源: 河北新闻网

  现场扣押赃款395万!河北沧州警方破获一起特大电信网络诈骗案

  9月3日,河北沧州警方成功侦破一起特大电信网络诈骗案,抓获朱某辉等12名犯罪嫌疑人,现场扣押赃款395万元,查获对公账号、银行卡、身份证、手机、U盾等作案工具70余个,用实际行动守住了老百姓的钱袋子。

  沧州警方成功侦破一起特大电信网络诈骗案,图为警方查获的犯罪嫌疑人部分作案工具。河北省公安厅供图

  近日,沧县警方接到群众报警称,其被网上冒充公司老板的人诈骗120万元。接警后,沧县警方立即成立专案组,一方面从被骗资金流向入手,对被骗资金和账户进行分析调查,另一方面从网络流向入手对嫌疑账户进行追踪查询。通过对大量信息的排查、筛选、抽丝剥茧,民警发现了安徽淮南、福建龙岩的两个嫌疑账户信息。

  8月15日,专案组兵分两路,分赴安徽、福建开展工作。在当地警方的协助下,安徽淮南专案组民警迅速锁定该案的嫌疑人之一陈某靓,并于8月18日晚将其抓获归案。经讯问,犯罪嫌疑人陈某靓对通过朱某辉介绍办理对公账号而从中盈利的犯罪事实供认不讳。

  顺着这条灰色利益链条,专案组循线追击将犯罪嫌疑人朱某辉抓获,并在其居所内搜出大量的营业执照,U盾等作案工具。在大量的事实证据面前朱某辉如实供述了通过发展下线,先后找到陈某靓、苏某如等人办理对公账号进行贩卖的犯罪事实,随后警方将苏某如等人相继抓获。

  为尽快侦破此案,安徽专案组民警转战福建龙岩进行支援,办案民警根据前期掌握的线索,再次围绕受害人的资金流进行深度调查,并结合福建当地银行调取的取款视频,确定了犯罪嫌疑人李某泽等其他涉案人员。经缜密侦查,民警发现以上犯罪嫌疑人分别有福建两家银行的多次ATM取款记录。据此,民警分析该银行就是犯罪嫌疑人提取赃款的地点。

  9月3日,在银行网点蹲守多日的专案组民警一举将正在取款的李某泽等四名犯罪嫌疑人抓获,现场扣押赃款395万元,作案银行卡若干张。

  经讯问,该犯罪团伙成员对2020年以来,在“OKEX”、火币等虚拟货币交易平台,通过买卖虚拟币的形式制造投资货币假象,帮助境外电诈团伙将资金拆分转移进行“洗白”后获取利益的犯罪事实供认不讳。目前,12名犯罪嫌疑人已全部押解回沧,案件正在进一步侦办中。(河北日报记者尹翠莉)

+1
[作者: 尹翠莉  责任编辑: 袁丽娜 ]
相关新闻
      加载更多
      010070110010000000000000011113271126513716