2020-05-15 10:12:26
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石家庄警方破获“3·15”特大贩卖银行账户案

2020年05月15日 10:12:26来源: 石家庄日报

  我市警方破获“3·15”特大贩卖银行账户案

  打掉组织办卡团伙30个 涉案金额5000余万元

  “亮剑-2020”行动中,在省公安厅的组织指挥下,省会公安机关缜密侦查、重拳出击,成功侦破省督“3·15”特大贩卖银行卡案,打掉组织办卡团伙30个,抓获犯罪嫌疑人170名,缴获涉案银行卡1万余套,涉案金额5000余万元。

  这是迄今为止河北省公安机关打掉的规模最大的直接为境外电信诈骗团伙和地下钱庄非法提供对公和个人银行账户的犯罪团伙,也是今年全国范围内打掉的最大贩卖银行卡通道,受到公安部和省委、省政府的充分肯定。

  市公安局对此案高度重视,周密组织部署。今年以来,市公安局刑警支队以公安部“长城2号”打击网络黑产专项行动为契机,组织开展“亮剑-2020”行动,持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度,着重开展了针对银行账户黑灰产的经营、打击。副市长、公安局长黄三平明确要求,开展全链条打击整治,从源头上切断支撑电信网络诈骗犯罪的银行账户黑色产业链条。3月15日,市反电诈中心接到省公安厅下发的第二批涉电信网络诈骗银行对公账户线索,副局长吴志亭亲自组织部署,第一时间启动线索快速核查打击工作机制,由刑警支队牵头组织,从新华、长安、裕华、鹿泉、正定、元氏、栾城、赵县、桥西、藁城、行唐、新乐等分县(市、区)局抽调精干警力120余名,成立“3·15”专案组,迅速开展案件侦查工作。

  快速研判,精确梳理架构。专案组深度分析犯罪嫌疑人的资金流向、营业执照关系、资金交叉关系等,初步明确了该犯罪团伙的组织架构。通过侦查工作,专案组精确掌握了以犯罪嫌疑人李某成为头目,犯罪嫌疑人陈某民、王某宾等为成员的特大贩卖银行账户犯罪团伙的基本情况,并摸清了该团伙位于北京、廊坊、石家庄等地的藏匿窝点。

  科学组织,迅速集中收网。3月20日,专案组兵分多路,在河北、北京、山西、吉林、内蒙古、福建展开集中收网行动。先后抓获犯罪嫌疑人170名,其中团伙头目1人,收卡验卡团伙成员4人,结账售后团伙成员4人,上游收卡团伙成员1人,组织办卡团伙30个共160人,缴获涉案银行卡1万余套。

  关联拓展,深挖上游犯罪。经查,该团伙自2019年以来,组织人员大量非法办理、出售银行对公和个人银行账户,直接出售给境外电信网络诈骗团伙和地下钱庄,被冒充公检法、贷款、兼职刷单、网络赌博等诈骗团伙用于资金支付结算,共涉及直接办卡人近3000人,涉案银行卡1万余套。

  源头治理,堵塞管理漏洞。在积极侦办案件的同时,4月27日和4月28日,市反电诈中心先后召集中、农、工、建、交、邮等银行以及移动、联通、电信等运营商,通报公安机关打击电信网络诈骗工作情况,部署相关单位实施源头管控和治理,堵塞管理漏洞,制定常态化运行机制,配合公安机关对违规开办银行账户的单位和个人进行打击惩戒。(记者 胡雁冰)

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[作者: 胡雁冰  责任编辑: 高丽 ]
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